WhatsApp-Telegram
info@uae-zones.com
Burlington Tower, Business Bay, Dubaj, ZAE

Proti denarju - politika AML

ZAE-ZONES pripisujejo največji pomen boju proti pranju denarja in financiranju terorizma, tako znotraj njih kot v okviru projektov, ki jih podpira.

UAE-ZONES se zavezuje, da bo opravljal svoj poklic s popolno objektivnostjo, poštenostjo in nepristranskostjo, obenem pa zagotavljal primat interesov podjetja, strank in integritete trga. Ta zaveza spoštovanju strogih deontoloških in etičnih standardov ni namenjena le zagotavljanju skladnosti z zakoni in predpisi, ki veljajo v različnih jurisdikcijah, v katerih delujejo ZAE-ZONE, ampak tudi pridobiti in dolgoročno ohraniti zaupanje svojih stranke, delničarji, zaposleni in partnerji.

Namen Listine o poklicnem ravnanju in etiki UAE-ZONEs ("Listina") ni izčrpno in podrobno našteti vseh pravil dobrega ravnanja, ki urejajo njene dejavnosti in dejavnosti njenih zaposlenih v različnih državah, v katerih delujejo ZAE-ZONES. . Namesto tega je njen cilj določiti nekatera vodilna načela in pravila, ki naj bi zagotovila, da imajo zaposleni skupno vizijo etičnih standardov, značilnih za ZAE-OBMOČJE, in da opravljajo svoj poklic v skladu s temi standardi. Njegov cilj je okrepiti notranjo in zunanjo verodostojnost strokovnosti zaposlenih v ZAE-OBMOČJIH.

Od vseh zaposlenih v ZAE-OBMOČJIH (vključno s tistimi, ki delajo v okviru režima napotitve ali napotitve) se pričakuje, da bodo dosledno in brez pritiska uporabljali pravila in postopke te listine, vsakodnevno opravljali svoje naloge, s polno odgovornostjo, poštenostjo in skrbnostjo.

Pranje denarja / financiranje terorizma

Glede na naravo dejavnosti UAE-ZONES.com predstavljata pranje denarja in financiranje terorizma posebna in pomembna tveganja s pravnega vidika in za ohranjanje ugleda. Skladnost z zakoni in predpisi o preprečevanju pranja denarja, ki veljajo v državah, kjer delujejo ZAE-ZONES, je izjemnega pomena. UAE-ZONES so zato razvili program, ki obsega:

  • ustrezni notranji postopki in kontrole (ukrepi potrebne skrbnosti);
  • program usposabljanja pri najemanju osebja in nenehno.

Varnostni ukrepi:

Poznavanje stranke (KYC - Know Your Client) pomeni obveznosti identifikacije in preverjanja identitete stranke ter po potrebi pooblastila oseb, ki delujejo v njenem imenu, da bi pridobiti gotovost poslovanja z zakonito in zakonito stranko:

  • V primeru fizične osebe: s predložitvijo veljavnega uradnega dokumenta, vključno s svojo fotografijo. Podatki, ki jih je treba zabeležiti in hraniti, so imena (imena) - vključno z dekliškim priimkom za poročene ženske, imena, datum in kraj rojstva osebe (državljanstvo), pa tudi narava, datum in kraj izdaje ter datum veljavnosti dokumenta ter ime in kakovost organa ali osebe, ki je dokument izdala, in, če je primerno, overjena;
  • V primeru pravne osebe s sporočilom izvirnika ali kopije katerega koli akta ali izvlečka iz uradnega registra z datumom, krajšim od treh mesecev, pri čemer se navede ime, pravna oblika in naslov sedeža socialna identiteta in identiteta omenjenih partnerjev in socialnih voditeljev.

Poleg tega so potrebni tudi naslednji podatki:

  • popolni naslovi
  • telefonske številke in / ali GSM
  • e-pošta (e)
  • število oseb (e)

Kot tudi naslednje dokumente:

  • Kopija overjenega potnega lista
  • Dokazilo o naslovu
  • curriculum vitae
  • Izpisek (i) bančnih računov
  • Referenčno pismo banke
  • Morebiti dodatni osebni dokumenti (osebna izkaznica, dovoljenje za
    vožnja, dovoljenje za bivanje).

Ta seznam ni izčrpen in glede na okoliščine se lahko upoštevajo druge informacije.

UAE-ZONES pričakuje, da bodo stranke posredovale pravilne in ažurne informacije ter jih čim prej obvestile o morebitnih spremembah.

Ukrepi, ki jih je treba uporabiti v primeru dvoma:

V primeru suma pranja denarja in/ali financiranja terorizma ali v primeru dvoma o verodostojnosti ali ustreznosti pridobljenih identifikacijskih podatkov se ZAE-ZONES zavezuje:

  • Ne sklepati poslovnega odnosa ali sklepati nobenih transakcij;
  • Za prekinitev poslovnega odnosa, brez potrebe po utemeljitvi.